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Transferências do dinheiro de Western Union Dinheiro Transferências do dinheiro do grama Dois diretores do departamento forex da lista negra carregaram para operar-se sem licença Os tribunais de lei de Milimani em Nairobi. Dois diretores da Sky Forex Limited, uma agência de forex suspeita de financiar o terrorismo, foram acusados de operar sem licença. GRUPO DE MÍDIA DA FOTO NÚMERO DE FOTOS Em resumo Foram acusados nos tribunais de Milimani de negociar um negócio de câmbio sem uma licença do Banco Central do Quênia. A Unidade de Fraude Bancária em um affidávit apresentado em tribunal declara que o negócio está sendo investigado por atividades de lavagem de dinheiro. O oficial investigador declarou que os suspeitos operam várias contas bancárias com o Equity Bank. Dois diretores de uma agência de forex suspeita de financiar o terrorismo foram acusados de operar um negócio bancário ilegal. Abdi Rashid Jama Ibrahim e Ali Mohammed Xirsi foram acusados nos tribunais de Milimani de negociar um negócio de câmbio sem uma licença do Banco Central do Quênia. A promotoria aplicou e foi concedida uma ordem de três dias de detenção estendida referindo os suspeitos para a delegacia de polícia de Kileleshwa, onde eles vão ajudar detectives com investigações. Seu negócio foi entre aqueles na lista negra pelo governo como suspeito de estar financiando o terrorismo, disse a promotora Susan Kuruga ao tribunal. Ela disse que os suspeitos foram presos no dia 12 de abril no quinto andar da casa de Rehema na rua de Kaunda em Nairobi e a polícia estava para terminar suas investigações. A Unidade de Fraude Bancária, em um depoimento apresentado em tribunal, afirma que o negócio está sendo investigado por lavagem de dinheiro. No decurso das minhas investigações, descobri que os acusados são os directores da Sky Forex Limited, uma empresa registada no Reino Unido e incorporada no Quénia mas não licenciada para transaccionar em divisas pelo CBK, o cabo Joseph Mwaura declarou No affidavit. O oficial investigador declarou que os suspeitos operam várias contas bancárias com o Equity Bank. Todas as contas bancárias estão sob investigação para estabelecer a origem eo destino das transações em dinheiro, acrescentou o promotor. Ela disse que o Equity Bank ainda estava para fornecer a polícia com os extratos bancários e que um pedido já tinha sido arquivado em um tribunal Milimani buscando ordens para acessar as contas em questão. Dois diretores da lista negra forex agência cobrado para operar sem licença The Milimani Law Courts in Nairobi. Dois diretores da Sky Forex Limited, uma agência de forex suspeita de financiar o terrorismo, foram acusados de operar sem licença. GRUPO DE MÍDIA DA FOTO NÚMERO DE FOTOS Em resumo Foram acusados nos tribunais de Milimani de negociar um negócio de câmbio sem uma licença do Banco Central do Quênia. A Unidade de Fraude Bancária em um affidávit apresentado em tribunal declara que o negócio está sendo investigado por atividades de lavagem de dinheiro. O oficial investigador declarou que os suspeitos operam várias contas bancárias com o Equity Bank. Dois diretores de uma agência de forex suspeita de financiar o terrorismo foram acusados de operar um negócio bancário ilegal. Abdi Rashid Jama Ibrahim e Ali Mohammed Xirsi foram acusados nos tribunais de Milimani de negociar um negócio de câmbio sem uma licença do Banco Central do Quênia. A promotoria aplicou e foi concedida uma ordem de três dias de detenção estendida referindo os suspeitos para a delegacia de polícia de Kileleshwa, onde eles vão ajudar detectives com investigações. Seu negócio foi entre aqueles na lista negra pelo governo como suspeito de estar financiando o terrorismo, disse a promotora Susan Kuruga ao tribunal. Ela disse que os suspeitos foram presos no dia 12 de abril no quinto andar da casa de Rehema na rua de Kaunda em Nairobi e a polícia estava para terminar suas investigações. A Unidade de Fraude Bancária, em um depoimento apresentado em tribunal, afirma que o negócio está sendo investigado por lavagem de dinheiro. No decurso das minhas investigações, descobri que os acusados são os directores da Sky Forex Limited, uma empresa registada no Reino Unido e incorporada no Quénia mas não licenciada para transaccionar em divisas pelo CBK, o cabo Joseph Mwaura declarou No affidavit. O oficial investigador declarou que os suspeitos operam várias contas bancárias com o Equity Bank. Todas as contas bancárias estão sob investigação para estabelecer a origem eo destino das transações em dinheiro, acrescentou o promotor. Ela disse que o Equity Bank ainda estava para fornecer a polícia com os extratos bancários e que um pedido já tinha sido apresentado em um tribunal Milimani buscando ordens para acessar as contas em questão.
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